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運達科技:關於公司2016年限制性股票激勵計劃預留部分授予事項的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
成都運達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“運達科技”）於2017年8月22日召開瞭第三屆董事會第五次會議，審議通過瞭《關於調整公司2016年限制性股票激勵計劃預留部分數量的議案》和《關於公司2016年限制性股票激勵計劃預留部分授予事項的議案》，本次授予預留部分限制性股票30萬股，授予價格為6.60元/股，授予日為2017年8月22日。
一、股權激勵計劃簡述
1、2016年12月26日，公司第二屆董事會第二十三次會議審議通過瞭《成都運達科技股份有限公司公司2016年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《限制性股票激勵計劃》”）及其摘要、《公司2016年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《關於提請股東大會授權董事會辦理2016年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等議案；公司第二屆監事會第十五次會議審議瞭上述議案並對本次股權激勵計劃首次授予激勵對象名單進行瞭核實；公司獨立董事就本次股權激勵計劃是否有利於公司的持續發展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表瞭同意的獨立意見。
2、2017年1月12日，公司2017年第一次臨時股東大會審議通過瞭《限制性股票激勵計劃》及其摘要、《公司2016年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《關於提請股東大會授權董事會辦理2016年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。
3、2017年1月13日，公司第二屆董事會第二十四次會議和第二屆監事會第十六次會議審議通過瞭《關於向激勵對象授予限制性股票的議案》，確定首次授予日為2017年1月13日。公司獨立董事對此發表瞭同意的獨立意見。
4、2017年8月22日，公司第三屆董事會第五次會議審議通過瞭《關於調整公司2016年限制性股票激勵計劃預留部分數量的議案》，經此次調整後，預留部分限制性股票數量為83萬股。公司獨立董事發表瞭相關事項的獨立意見，同意上述調整。
公司董事會認為《限制性股票激勵計劃》規定的預留部分授予條件已經成就，同意授予1名激勵對象30萬股限制性股票，預留部分剩餘53萬股限制性股票將於2017年第一次臨時股東大會召開之日起一年內召開董事會授予完成，到期未授予完成的限制性股票作廢。根據股東大會的授權，公司董事會確定公司限制性股票激勵計劃預留部分授予的授予日為2017年8月22日。
二、本次預留授予條件及董事會對授予條件滿足的情況說明
公司激勵計劃中限制性股票預留部分授予條件的規定如下：
1、運達科技未發生如下任一情形：
（1）公司最近一個會計年度財務會計報告被註冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
（2）公司最近一個會計年度財務報告內部控制被註冊會計師出具否定意見或無法表示意見的審計報告；
（3）公司上市後最近36個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分派的情形；
（4）法律法規規定不得實行股權激勵的；
（5）中國證監會認定的其他情形。
2、激勵對象未發生如下任一情形：
（1）最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；
（2）最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；
（3）最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施必買推薦；
（4）具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；
（5）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；
（6）中國證監會認定的其他情形。
董事會經認真審查，認為公司及激勵對象均未發生或不屬於上述任一情況，本次限制性股票激勵計劃的預留部分授予條件已經成就，不存在不能授予股份或者不得成為激勵對象的情形，同意向符合授予條件的1名激勵對象授予預留部分30萬股限制性股票，預留部分剩餘53萬股限制性股票將於2017年第一次臨時股東大會召開之日起一年內召開董事會授予完成，到期未授予完成的限制性股票作廢。
三、本次限制性股票預留部分授予的情況
1、本次激勵計劃擬授予給激勵對象的激勵工具為限制性股票；
2、本次激勵計劃所涉標的股票來源為公司定向增發的股票；
3、激勵計劃涉及的激勵對象共計1人，為公司高級管理人員。激勵對象人員名單及分配情況如下：
姓名 職務 獲授的限制性股票 占本次授予限制性股 占目前總股本
數量(萬股) 票總數的比例 的比例
卜顯利 副總經理 30 100% 0.066%
4、授予價格：本次限制性股票的授予價格為每股6.60元；
預留限制性股票授予價格不低於股票票面金額，且不低於下列價格較高者：（1）預留限制性股票授予董事會決議公佈前1個交易日的公司股票交易均價26.567元/股的50%，由於公司停牌期間實施瞭2016年年度權益分派方案，交易均價調整為13.184元/股，即授予價格不得低於6.60元/股；
（2）預留限制性股票授予董事會決議公佈前20個交易日公司股票交易均價25.886元/股的50%，由於公司停牌期間實施瞭2016年年度權益分派方案，交易均價調整為12.843元/股，即授予價格不得低於6.43元/股。
5、授予日：2017年8月22日
6、本計劃本次授予的限制性股票自本期激勵計劃授予日起滿12個月後，激勵對象應在未來36個月內分三次解除限售。具體安排如表所示：
解除限售安排 解除限售時間 解除限售比例
預留的限制性股票 自預留授予日起12個月後的首個交易日起至預留授予
第一個解除限售期 日起24個月內的最後一個交易日當日止 30%
預留的限制性股票 自預留授予日起24個月後的首個交易日起至預留授予
第二個解除限售期 日起36個月內的最後一個交易日當日止 30%
預留的限制性股票 自預留授予日起36個月後的首個交易日起至預留授予
第三個解除限售期 日起48個月內的最後一個交易日當日止 40%
6、本次授予限制性股票的行權條件
（1）公司業績考核要求
本激勵計劃的解除限售考核年度為2017-2019年三個會計年度，每個會計年度考核一次，各年度業績考核目標如下表所示：
解除限售期 業績考核目標
預留的限制性股票第一個解除限售期 以2016年凈利潤為基數，2017年凈利潤增長
率不低於25%
預留的限制性股票第二個解除限售期 以2016年凈利潤為基數，2018年凈利潤增長
率不低於50%
預留的限制性股票第三個解除限售期 以2016年凈利潤為基數，2019年凈利潤增長
率不低於100%
註：上述凈利潤增長率指標以經審計的凈利潤作為計算依據，各年凈利潤均指歸屬於上市公司股東的凈利潤，下同。
公司未滿足上述業績考核目標的，所有激勵對象對應考核當年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回購註銷，回購價格為授予價格。
（2）個人層面績效考核要求
薪酬與考核委員會將對激勵對象每個考核年度的綜合考評結果進行評分。若各年度公司層面業績考核達標，激勵對象個人當年實際解除限售額度=個人績效系數*個人當年可解除限售額度。
個人年度績效考核K ≥80 80＞K≥70 K＜70
等級 A B C
個人績效系數 100% 70% 0
激勵對象考核當年不能解除限售的限制性股票，由公司回購註銷，回購價格為授予價格。
四、限制性股票的授予對公司相關年度財務狀況和經營成果的影響
根據《企業會計準則第11號-股份支付》及《企業會計準則第22號-金融工具確認和計量》的相關規定，公司以Black-Scholes模型（B-S模型）作為定價模型，扣除限制性因素帶來的成本後作為限制性股票的公允價值，並最終確認本計劃的股份支付費用，該等費用將在本計劃的實施過程中按照解除限售比例進行分期確認。
根據董事會確定的授予日2017年8月22日測算，授予的限制性股票的股份支付費用總額為74.34萬元，根據中國會計準則要求，本激勵計劃首次授予的限制性股票對各期會計成本的影響如下表所示：
限制性股票數量 需攤銷的總費用 2017年 2018年 2019年 2020年
（萬股） （萬元） （萬元） （萬元） （萬元） （萬元）
30 74.34 15.42 35.43 17.10 6.39
本計劃限制性股票的成本將在管理費用中列支。上述對公司財務狀況和經營成果的影響僅為測算數據，應以會計師事務所出具的年度審計報告為準。
公司以目前信息初步估算，在不考慮股權激勵計劃對公司業績的刺激作用情況下，限制性股票費用的攤銷對有效期內各年凈利潤有所影響，但影響程度不大。
若考慮限制性股票激勵計劃對公司發展產生的正向作用，由此激發管理團隊的積極性，提高經營效率，穩定公司核心人才，防止人員流失，降低人力成本等方面，激勵計劃帶來的公司業績提升將遠高於帶來的費用增加。
上述對公司財務狀況和經營成果的影響僅為測算數據，最終結果應以會計師事務所出具的年度審計報告為準。
五、激勵對象的所需資金全部自籌，公司承諾不為激勵對象依本計劃獲取標的股票提供貸款以及其他任何形式的財務資助，包括為其貸款提供擔保。激勵對象繳納個人所得稅資金由激勵對象個人自籌。公司將根據國傢稅收法規的規定，代扣代繳激勵對象應交納的個人所得稅及其它稅費。
六、關於董事、高級管理人員授予對象在限制性股票授予前6個月是否存在買賣公司股票情形的說明
經核查，公司董事、高級管理人員授予對象在限制性股票授予日前6個月均不存在買賣公司股票的行為。
七、獨立董事關於本次限制性股票授予事項發表的獨立意見
1、《限制性股票激勵計劃》已於2017年1月12日經公司2017年第一次臨時股東大會審議通過，公司激勵計劃規定的預留部分授予條件成就，董事會確定2017年8月22日為《限制性股票激勵計劃》預留授予日，該授予日符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司激勵計劃關於授予日的規定。
2、公司本次獲授限制性股票的激勵對象不存在《上市公司股權激勵管理辦法》和公司激勵計劃規定的禁止獲授股權激勵限制性股票的情形，激勵對象的主體資格合法、有效。
3、公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔保或其他財務資助的計劃或安排。
4、公司實施本次股權激勵計劃有助於公司進一步完善公司法人治理結構，促進公司建立、健全激勵約束機制，充分調動公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和經營者個人利益結合在一起，使各方共同關註公司的長遠發展。
因此，我們同意公司本次限制性股票激勵計劃的預留部分授予日為2017年8月22日，並同意公司根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司股權激勵計劃的相關規定向預留部分激勵對象共計1人授予限制性股票30萬股。
八、監事會的審核意見
公司監事會對公司《限制性股票激勵計劃》確定限制性股票激勵計劃預留部分授予的1名激勵對象名單進行瞭認真核查，認為：
本次列入公司授予激勵對象名單的人員具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格，不存在最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選的情形；不存在最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選的情形；不存在最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形；不存在具有法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形，符合《上市公司股權激勵管理辦法》規定的激勵對象條件，符合《限制性股票激勵計劃》及其摘要規定的激勵對象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
九、法律意見書的結論意見
上海市錦天城律師事務所對公司本次限制性股票授予相關事項出具的法律意見書認為：
公司本次授予限制性股票的激勵對象名單符合股東大會批準的激勵對象名單。本次股權激勵計劃授予對象、授予數量及授予價格符合《公司法》、《證券法》、《股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》和《限制性股票激勵計劃》的相關規定，合法、有效。
公司本次股權激勵計劃的限制性股票授予日符合《公司法》《證券法》《股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》和《限制性股票激勵計劃》的相關規定，合法、有效。
公司限制性股票的授予條件已經成就，公司本次向激勵對象授予限制性股票符合《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》和《限制性股票激勵計劃》的相關規定。
十、獨立財務顧問的結論意見
經核查，上海榮正投資咨詢有限公司認為：截至報告出具日，運達科技和本次限制性股票激勵計劃的激勵對象均符合《限制性股票激勵計劃》規定的預留部分授予所必須滿足的條件，本次限制性股票的預留部分授予已經取得必要的批準和授權，符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《限制性股票激勵計劃》的相關規定，公司本次授予尚需按照《上市公司股權激勵管理辦法》、《創業板信息披露業務備忘錄第8號――股權激勵計劃》及《限制性股票激勵計劃》的相關規定在規定期限內進行信息披露和向深圳證券交易所、中國結算深圳分公司辦理相應後續手續。
十一、備查文件
1、成都運達科技股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議；
2、成都運達科技股份有限公司第三屆監事會第五次會議決議；
3、成都運達科技股份有限公司獨立董事關於公司第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見；
4、上海市錦天城律師事務所關於成都運達科技股份有限公司2016年股權激勵計劃所涉限制性股票授予及部分限制性股票回購註銷等相關事項的法律意見書；
5、上海榮正投資咨詢有限公司獨立財務顧問報告。
特此公告。
成都運達科技股份有限公司董事會
2017年8月23日
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3、2017年1月13日，公司第二屆董事會第二十四次會議和第二屆監事會第十六次會議審議通過瞭《關於向激勵對象授予限制性股票的議案》，確定首次授予日為2017年1月13日。公司獨立董事對此發表瞭同意的獨立意見。
4、2017年8月22日，公司第三屆董事會第五次會議審議通過瞭《關於調整公司2016年限制性股票激勵計劃預留部分數量的議案》，經此次調整後，預留部分限制性股票數量為83萬股。公司獨立董事發表瞭相關事項的獨立意見，同意上述調整。
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二、本次預留授予條件及董事會對授予條件滿足的情況說明
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1、運達科技未發生如下任一情形：
（1）公司最近一個會計年度財務會計報告被註冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
（2）公司最近一個會計年度財務報告內部控制被註冊會計師出具否定意見或無法表示意見的審計報告；
（3）公司上市後最近36個月內出現過未按法律法規、公司章程、公開承諾進行利潤分派的情形；
（4）法律法規規定不得實行股權激勵的；
（5）中國證監會認定的其他情形。
2、激勵對象未發生如下任一情形：
（1）最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；
（2）最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；
（3）最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施必買推薦；
（4）具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；
（5）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；
（6）中國證監會認定的其他情形。
董事會經認真審查，認為公司及激勵對象均未發生或不屬於上述任一情況，本次限制性股票激勵計劃的預留部分授予條件已經成就，不存在不能授予股份或者不得成為激勵對象的情形，同意向符合授予條件的1名激勵對象授予預留部分30萬股限制性股票，預留部分剩餘53萬股限制性股票將於2017年第一次臨時股東大會召開之日起一年內召開董事會授予完成，到期未授予完成的限制性股票作廢。
三、本次限制性股票預留部分授予的情況
1、本次激勵計劃擬授予給激勵對象的激勵工具為限制性股票；
2、本次激勵計劃所涉標的股票來源為公司定向增發的股票；
3、激勵計劃涉及的激勵對象共計1人，為公司高級管理人員。激勵對象人員名單及分配情況如下：
姓名 職務 獲授的限制性股票 占本次授予限制性股 占目前總股本
數量(萬股) 票總數的比例 的比例
卜顯利 副總經理 30 100% 0.066%
4、授予價格：本次限制性股票的授予價格為每股6.60元；
預留限制性股票授予價格不低於股票票面金額，且不低於下列價格較高者：（1）預留限制性股票授予董事會決議公佈前1個交易日的公司股票交易均價26.567元/股的50%，由於公司停牌期間實施瞭2016年年度權益分派方案，交易均價調整為13.184元/股，即授予價格不得低於6.60元/股；
（2）預留限制性股票授予董事會決議公佈前20個交易日公司股票交易均價25.886元/股的50%，由於公司停牌期間實施瞭2016年年度權益分派方案，交易均價調整為12.843元/股，即授予價格不得低於6.43元/股。
5、授予日：2017年8月22日
6、本計劃本次授予的限制性股票自本期激勵計劃授予日起滿12個月後，激勵對象應在未來36個月內分三次解除限售。具體安排如表所示：
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預留的限制性股票 自預留授予日起12個月後的首個交易日起至預留授予
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第二個解除限售期 日起36個月內的最後一個交易日當日止 30%
預留的限制性股票 自預留授予日起36個月後的首個交易日起至預留授予
第三個解除限售期 日起48個月內的最後一個交易日當日止 40%
6、本次授予限制性股票的行權條件
（1）公司業績考核要求
本激勵計劃的解除限售考核年度為2017-2019年三個會計年度，每個會計年度考核一次，各年度業績考核目標如下表所示：
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率不低於25%
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率不低於50%
預留的限制性股票第三個解除限售期 以2016年凈利潤為基數，2019年凈利潤增長
率不低於100%
註：上述凈利潤增長率指標以經審計的凈利潤作為計算依據，各年凈利潤均指歸屬於上市公司股東的凈利潤，下同。
公司未滿足上述業績考核目標的，所有激勵對象對應考核當年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回購註銷，回購價格為授予價格。
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薪酬與考核委員會將對激勵對象每個考核年度的綜合考評結果進行評分。若各年度公司層面業績考核達標，激勵對象個人當年實際解除限售額度=個人績效系數*個人當年可解除限售額度。
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激勵對象考核當年不能解除限售的限制性股票，由公司回購註銷，回購價格為授予價格。
四、限制性股票的授予對公司相關年度財務狀況和經營成果的影響
根據《企業會計準則第11號-股份支付》及《企業會計準則第22號-金融工具確認和計量》的相關規定，公司以Black-Scholes模型（B-S模型）作為定價模型，扣除限制性因素帶來的成本後作為限制性股票的公允價值，並最終確認本計劃的股份支付費用，該等費用將在本計劃的實施過程中按照解除限售比例進行分期確認。
根據董事會確定的授予日2017年8月22日測算，授予的限制性股票的股份支付費用總額為74.34萬元，根據中國會計準則要求，本激勵計劃首次授予的限制性股票對各期會計成本的影響如下表所示：
限制性股票數量 需攤銷的總費用 2017年 2018年 2019年 2020年
（萬股） （萬元） （萬元） （萬元） （萬元） （萬元）
30 74.34 15.42 35.43 17.10 6.39
本計劃限制性股票的成本將在管理費用中列支。上述對公司財務狀況和經營成果的影響僅為測算數據，應以會計師事務所出具的年度審計報告為準。
公司以目前信息初步估算，在不考慮股權激勵計劃對公司業績的刺激作用情況下，限制性股票費用的攤銷對有效期內各年凈利潤有所影響，但影響程度不大。
若考慮限制性股票激勵計劃對公司發展產生的正向作用，由此激發管理團隊的積極性，提高經營效率，穩定公司核心人才，防止人員流失，降低人力成本等方面，激勵計劃帶來的公司業績提升將遠高於帶來的費用增加。
上述對公司財務狀況和經營成果的影響僅為測算數據，最終結果應以會計師事務所出具的年度審計報告為準。
五、激勵對象的所需資金全部自籌，公司承諾不為激勵對象依本計劃獲取標的股票提供貸款以及其他任何形式的財務資助，包括為其貸款提供擔保。激勵對象繳納個人所得稅資金由激勵對象個人自籌。公司將根據國傢稅收法規的規定，代扣代繳激勵對象應交納的個人所得稅及其它稅費。
六、關於董事、高級管理人員授予對象在限制性股票授予前6個月是否存在買賣公司股票情形的說明
經核查，公司董事、高級管理人員授予對象在限制性股票授予日前6個月均不存在買賣公司股票的行為。
七、獨立董事關於本次限制性股票授予事項發表的獨立意見
1、《限制性股票激勵計劃》已於2017年1月12日經公司2017年第一次臨時股東大會審議通過，公司激勵計劃規定的預留部分授予條件成就，董事會確定2017年8月22日為《限制性股票激勵計劃》預留授予日，該授予日符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司激勵計劃關於授予日的規定。
2、公司本次獲授限制性股票的激勵對象不存在《上市公司股權激勵管理辦法》和公司激勵計劃規定的禁止獲授股權激勵限制性股票的情形，激勵對象的主體資格合法、有效。
3、公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔保或其他財務資助的計劃或安排。
4、公司實施本次股權激勵計劃有助於公司進一步完善公司法人治理結構，促進公司建立、健全激勵約束機制，充分調動公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和經營者個人利益結合在一起，使各方共同關註公司的長遠發展。
因此，我們同意公司本次限制性股票激勵計劃的預留部分授予日為2017年8月22日，並同意公司根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司股權激勵計劃的相關規定向預留部分激勵對象共計1人授予限制性股票30萬股。
八、監事會的審核意見
公司監事會對公司《限制性股票激勵計劃》確定限制性股票激勵計劃預留部分授予的1名激勵對象名單進行瞭認真核查，認為：
本次列入公司授予激勵對象名單的人員具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格，不存在最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選的情形；不存在最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選的情形；不存在最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形；不存在具有法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形，符合《上市公司股權激勵管理辦法》規定的激勵對象條件，符合《限制性股票激勵計劃》及其摘要規定的激勵對象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
九、法律意見書的結論意見
上海市錦天城律師事務所對公司本次限制性股票授予相關事項出具的法律意見書認為：
公司本次授予限制性股票的激勵對象名單符合股東大會批準的激勵對象名單。本次股權激勵計劃授予對象、授予數量及授予價格符合《公司法》、《證券法》、《股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》和《限制性股票激勵計劃》的相關規定，合法、有效。
公司本次股權激勵計劃的限制性股票授予日符合《公司法》《證券法》《股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》和《限制性股票激勵計劃》的相關規定，合法、有效。
公司限制性股票的授予條件已經成就，公司本次向激勵對象授予限制性股票符合《公司法》《證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》和《限制性股票激勵計劃》的相關規定。
十、獨立財務顧問的結論意見
經核查，上海榮正投資咨詢有限公司認為：截至報告出具日，運達科技和本次限制性股票激勵計劃的激勵對象均符合《限制性股票激勵計劃》規定的預留部分授予所必須滿足的條件，本次限制性股票的預留部分授予已經取得必要的批準和授權，符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《限制性股票激勵計劃》的相關規定，公司本次授予尚需按照《上市公司股權激勵管理辦法》、《創業板信息披露業務備忘錄第8號――股權激勵計劃》及《限制性股票激勵計劃》的相關規定在規定期限內進行信息披露和向深圳證券交易所、中國結算深圳分公司辦理相應後續手續。
十一、備查文件
1、成都運達科技股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議；
2、成都運達科技股份有限公司第三屆監事會第五次會議決議；
3、成都運達科技股份有限公司獨立董事關於公司第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見；
4、上海市錦天城律師事務所關於成都運達科技股份有限公司2016年股權激勵計劃所涉限制性股票授予及部分限制性股票回購註銷等相關事項的法律意見書；
5、上海榮正投資咨詢有限公司獨立財務顧問報告。
特此公告。
成都運達科技股份有限公司董事會
2017年8月23日
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